PERHATIAN KHUSUS bagi NASABAH ONLINE TRADING

Yth. Direksi Perusahaan Efek Anggota APEI

Dengan hormat,

Perihal: Penipuan atas Rekening Efek Nasabah

APEI mendapat laporan dari beberapa Anggota bahwa telah terjadi modus operandi penipuan oleh orang tertentu (“Penipu”) yang berdampak merugikan Nasabah Perusahaan Efek.

Cara kerjanya antara lain adalah:

1. Penipu membuat KTP palsu atas nama Nasabah;
2. Penipu membuat Nomor Rekening Bank atas nama Nasabah dengan memakai KTP palsu;
3. Penipu membawa KTP palsu ke operator selular, mengaku HP hilang, dan meminta dibuatkan SIMCard baru;
4. Penipu menghubungi Broker untuk mengganti alamat e-mail;
5. Authentikasi melalui HP berhasil dilalui Penipu karena Penipu menguasai nomor HP Nasabah;
6. Sesudah mengganti alamat e-mail, Penipu meminta reset password yang biasanya
dikirim ke alamat e-mail Nasabah;
7. Penipu menjual semua saham Nasabah;
8. Penipu meminta dana dikirim ke nomor rekening Bank yg di buat di point 2 di atas.

Mencermati modus operandi demikian, untuk melindungi para Nasabah dan juga Perusahaan Efek, APEI mengingatkan para Anggota untuk konfirmasi dulu dengan Nasabah sebelum melakukan pengkinian data antara lain perubahan alamat email atau nomor telpon genggam atau data pribadi lainnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang baik, kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK INDONESIA

Berikut tambahan informasi/kronologis kejadiannya ;

Hati-hati Modus Penipuan Ini Mengincar Investor Saham – http://finance.detik.com/read/2015/08/07/182508/2986552/6/hati-hati-modus-penipuan-ini-mengincar-investor-saham

Yg kasus penipuan itu bener..nyaris kebobolan tempat ane..kebetulan yg mau di bobol temen deket bos..bos ane mulai ga sreg ama kebiasaan temennya..masa suruh kirim dana ke bank di hongaria..itu orang buka akun bank di hongaria..untung bos ane berhasil hubungi istrinya..kaget setengah metong dia jualan saham yg ga disuruh

Nasabah saya juga ada yg hampir kena. Ada penipu yg ngaku sebagai nasabah, minta diganti email addressnya (dgn nama yg sama, beda2 dikit) dan minta report dikirim.ke.email yg baru. Berulang2 dicoba tp beruntung dari pihak Customer Service kita setelah trm permohonan telp cross cek lgsg ke nasabah sesuai telp/hp nasabah shg ketahuan bohong. Yg lebih gawat lagi.. penipu ini bisa tau no hp nasabah tsb dan si penipu mendatangi kantor grapari telkomsel jkt, dia bawa ktp palsu dan melapor bhw No hp sekian milik dia hilang sehingga minta dibuatkan yg baru dgn no yg sama. Dan grapari jkt buatkan no yg baru, sementara nasabah saya org sby, pd saat yg sama krn telp dia bermasalah (krn sdh diganti oleh penipu grapari jkt) dia lgsg lapor ke grapari Sby, di cek, ktnya kok bapak 40menit yg lalu lapor hilang di jkt alam sutera, sekarang bpk sdh di sby? Disitu ketahuan telpnya diganti oleh penipu, grapari alam sutera cek ulang semuanya dan ketahuan. Nasabah saya ancam grapari krn ganti kartu dan ksh nomor hpnya ke org yg salah. Jd ini nasabah yg sama yg emailnya minta diganti oleh si penipu. Hati2 karena usaha penipu ini terjadi beberapa kali di kantor saya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>